برواز 

إعتماد بيانات 64 مراقب لـ34 شركة عقارية و21 مجوهرات وشركتي صرافة و4 تأمين و3 مزادات

أفصحت وزارة التجارة والصناعة، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 146 تدبيرًا إحترازيًا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في يوليو الماضي.

كما ذكرت الوزارة، في بيان صحافي، إن التدابير شملت توجيه إنذارات كتابية لـ88 شركة عقارية و4 شركات صرافة و29 شركة مجوهرات و10 شركات تأمين.

فيما ببنت أن التدابير شملت أيضًا أمرًا بإلزام شركتي عقارات وشركة صرافة وأربع شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والإبتعاد عن المخالفات.

ولفتت إلى إيقاف نشاط شركتي عقار ومجوهرات وإيقاف الرقم المدني لشركتي عقار ومجوهرات.

كما أوضحت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءتها قبل إتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 28 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 18 شركة عقارية و10 شركات مجوهرات.

ونوهت إلى أن “مكافحة غسل الأموال” قامت بتحديث بيانات 71 ترخيصًا موزعة على 52 شركة عقارية و16 شركة مجوهرات و3 شركات تأمين.

وتابعت إن الإدارة اعتمدت تأكيد بيانات 64 مراقبًا لـ 34 شركة عقارية، و21 شركة مجوهرات وشركتي صرافة و4 شركات تأمين و3 شركات مزادات.

في حين أشارت الوزارة في ذات البيان إلى إن (مكافحة غسل الأموال) قامت بالتدقيق ميدانيًا على 64 شركة نتهل 16 عقارية و14 صرافة و30 مجوهرات و4 تأمين.