محليات

بالتفاصيل| «التجارة» تكشف عن 190 تدبيرا إحترازيا ضد الشركات المخالفة في مارس

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 190 تدبيرًا إحترازيًا ضد الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 ذات الصلة في مارس الماضي.

كما بينت «التجارة»، في بيان رسمي، أن التدابير شملت توجيه إنذارات كتابية لـ121 شركات عقارية وشركة مجوهرات وشركة تأمين.

وتابعت أن هذه التدابير اشتملت علي أمر بإلزام 4 شركات عقارية و شركتي مجوهرات وشركة صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

في حين لفتت إلى إصدارها أمرًا بتقديم تقرير لـ7 شركات عقارية، و4 صرافة و 8 مجوهرات مبينة أن الإدارة تقدمت بطلب وقف نشاط 7شركات عقارية و4 شركات صرافة و8 شركات مجوهرات وطلب إعتماد منع أرقام مدنية (أفراد) لـ11 شركة عقارية و4 شركات صرافة و 9 شركات مجوهرات.

وأضافت أن إدارة غسل الأموال استكملت إجراءاتها قبل إتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 44 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، 35 منها لشركات عقارية وشركة صرافة و8 شركات مجوهرات.

فيما أردفت إن الإدارة حدثت أيضًا بيانات 63 ترخيصًا، موزعة على 38 شركة عقارية، و25 شركة مجوهرات، إعتمدت تسجيل تعيين 55 مراقبًا لـ41 شركة عقارية و12 شركة مجوهرات وشركتي صرافة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى