أعلنت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 65 تدبيرًا إحترازيًا على الشركات المخالفة في شهر سبتمبر الماضي.
كما ذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد أن التدابير الإحترازية على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 اشتملت على توجيه إنذارات كتابية لعدد من الشركات منها 30 شركة عقارية و10 للمجوهرات وثلاث تابعة لشركات التأمين.
فيما شددت الوزارة على أن الإدارة ألزمت 10 شركات خاصة بالعقار والصرافة والمجوهرات والتأمين بإتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والإبتعاد عن المخالفات بجانب إيقافها تسع شركات مماثلة عن العمل لمخالفتها القوانين والقرارات المعمول بها.
وأشارت إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال قامت باستكمال 38 طلب تأسيس وتحديث بيانات 86 ترخيصًا خلال شهر سبتمبر الماضي فضلًا عن تدقيقها المكتبي والميداني لعدد من الشركات للتحقق من التزامها بالقوانين.
