الإقتصادي
العقيل: النيابة هي الجهة المختصة بتتبع التحويلات المالية وليس البنك المركزي
أكدت وزيرة المالية وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتتبع التحويلات المالية، وليس البنك المركزي.
وأوضحت العقيل أنه يجب الحصول على معلومات كاملة ودقيقة عن آمر التحويل والمستفيد منه قبل إتمام التحويلات المصرفية الداخلية والخارجية وإلا فإن من الواجب الامتناع عن التحويل.
وأشارت العقيل إلى أنه يتعين على البنوك الالتزام بكافة متطلبات التجميد وحظر التعامل مع الاشخاص أو الكيانات التي تندرج أسماؤها بقوائم لجان العقوبات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
