أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة 294 تدبيراً احترازياً خلال شهر يناير الماضي.
وكشفت إحصائية نشرتها الإدارة اليوم الثلاثاء، أن التدابير المتخذة تنوعت بين طلبات التأسيس والتجديد.
وتعيين المراقبين وإيقاف النشاط، إضافة إلى الزيارات الميدانية والإنذارات الكتابية، والتدقيق المكتبي.
وأشارت الأرقام أن الإدارة قامت بإيقاف نشاط شركة عقارية وشركة صرافة، وأنذرت 9 شركات عقارية و48 شركة مجوهرات و12 شركة صرافة.
كما قامت الإدارة بزيارات ميدانية شملت 70 شركة عقارية و43 شركة مجوهرات و5 شركات صرافة.
