كشفت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية عن إصدارها 128 تدبيرًا إحترازيًا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106) في شهر ديسمبر الماضي.
كما صرحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأثنين، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية إلى 14 شركة عقارية وشركة صرافة واحدة و9 شركات مجوهرات وشركة تأمين.
و تضمنت أمرًا بإلزام 49 شركة عقارية وشركتي صرافة و49 شركة عقارية و23 شركة مجوهرات، بإتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
بالإضافة إلى إصدارها أمرًا بتقديم تقارير لـ 7 شركات عقارية وشركتي صرافة و5 شركات مجوهرات.
فيما تلقت الإدارة 19 طلب تأسيس من شركات عقارية، و3 شركات تأمين.
وخرج عن إدارة مكافحة غسيل الأموال 3 قرارات بإيقاف النشاط لشركات صرافة.
فيما ورد إليها طلب إيقاف من شركة عقارية، و4 شركات مجوهرات، و7 شركات صرافة.
