اعلنت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة ان إدارة مقاتلة غسل الثروات وتمویل الإرھاب التابعة لھا نشرت 30 تدبیرا احترازیا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106 ) في شهر يونيو السابق.
واستطردت (التجارة) في بیان صحفي أن التدابیر تضمنت توجیه إنذارات كتابیة لثلاثة شركات عقاریة وشركة مجوھرات واحتوت أمرا بإلزام 18 شركة عقاریة و3 شركات مجوهرات باتباع إجراءات معينة لتتوافق مع القانون.
وأشارت إلى إصدارھا أمرا بتقدیم تقاریر لـ4 شركات عقاریة وشركة تأمين.
وأفادت أن (غسل الثروات) استكملت إجراءاتھا قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة أعمال الترخیص لنحو 56 طلب تأسیس خلال الشھر نفسه منھا 44 شركة عقاریة و12 شركة مجوھرات.
ونوهت حتّى الإدارة حدثت أیضا بیانات 85 ترخیصا موزعة على 67 شركة عقاریة و14 شركة مجوھرات و3 شركات صرافة وشركة تأمين، في حین اعتمدت تأكید بیانات 83 مراقبا لـ32 شركة عقاریة و5 شركات مجوھرات وشركة صرافة.
وبینت أنھا نشرت 10 تقاریر للرقابة المیدانیة شملت 5 شركات عقاریة و5 شركات صرافة .
