قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، إنه تم إغلاق 11 شركة لمخالفتها أحكام القانون (106/2013) ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ غسيل ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.
وأضافت التجارة، في بيان صحفي، أن الإقفال شمل شركات مجوهرات وصرافة عقار، مشيرة إلى أن المخالفات تنوعت بين عدم وجود أنظمة فعالة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم حصول مراقب الالتزام على دورة في مجال غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عدم وجود نظام تعاقد تجاري مرتبط مع قوائم العقوبات وكيفية إبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن عند التعامل مع المدرجين على قوائم العقوبات.
وأشارت الوزارة إلى أن من المخالفات التعامل بالمبالغ النقدية التي تفوق قيمتها 3 آلاف دينار، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دوريًا وعدم وجود سياسة خطية، وعدم وجود دفتر جرد، فضلًا عن ضعف المام العاملين بالأنظمة.
ولفتت التجارة إلى قيام بعض الشركات بالإدلاء ببيانات غير صحيحة واخفاء مستندات لتفادي رقابة وغير ذلك.
