البنك المركزي العراقي يوثّق حسابات المشاهير ويصنّفهم كعملاء «عاليي الخطورة»

صنّف البنك المركزي العراقي مشاهير ومؤثري «السوشيال ميديا» كـ “عملاء بدرجة عالية الخطورة”، وذلك في توجيه جديد أصدره للمصارف، يهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لما نقلته قناة «الحدث».

ويهدف هذا الإجراء إلى فرض رقابة مشددة على التعاملات المالية لهذه الفئة. وبموجب هذا التوجيه، أُلزم المشاهير بما يلي:

• كشف عقود الإعلانات ومصادر الدخل بشكل كامل عند فتح الحسابات.

• إخضاع تحويلاتهم المالية لتشديد رقابي.

• توثيق حساباتهم ورصد تعاملاتهم المالية بشكل دقيق.

وشدد البنك المركزي العراقي على ضرورة تطبيق هذه الإجراءات للحد من أي استغلال محتمل لهذه الحسابات في أنشطة غير قانونية.