أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية 116 تدبيرًا احترازيًا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106) في شهر يوليو الماضي.
وأعلنت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية إلى 23 شركة عقارية و3 شركات صرافة و11 شركة مجوهرات وشركتي تأمين كما تضمنت أمرا بإلزام 47 شركة عقارية و6 شركات صرافة و18 شركة تأمين بإتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون، بجانب إصدارها أمرًا بتقديم تقارير لشركتين عقاريتين وشركة صرافة وشركة مجوهرات وشركتي تأمين.
فيما حدثت الإدارة أيضًا بيانات 120 ترخيصًا موزعة على 92 شركة عقارية و23 شركة مجوهرات و3 شركات تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 54 مراقبًا ل38 شركة عقارية و15 شركة مجوهرات وشركة تأمين.
كما أصدرت 10 تقارير للرقابة الميدانية شملت 3 شركات عقارية وشركة صرافة وشركتي مجوهرات و4 شركات تأمين.
